证券代码：300234             证券简称：开尔新材        公告编号：2019-043




                 浙江开尔新材料股份有限公司

           关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2019 年 4 月 25 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开
尔新材”）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第三届董事会第
三十一次会议，会议决定于 2019 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2018 年年度
股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司第三届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十一次会议审议通
过，决定召开 2018 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    4、会议召开时间

    现场会议时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00

    网络投票时间：2019 年 5 月 16 日-2019 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 16
日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
一）

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

    6、会议出席对象：

    （1）股权登记日为 2019 年 5 月 13 日。截至股权登记日 2019 年 5 月 13 日
（星期一）下午 3:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

    7、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼
公司会议室

    8、融资融券、转融通投资者的投票程序

    相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则（2017 年修订）》的有关规定执行。

   二、会议审议议案

    1、审议《2018 年度董事会报告》

    2、审议《2018 年度监事会工作报告》

    3、审议《2018 年度财务决算报告》

    4、审议《2018 年年度报告及摘要》及《2018 年年度财务报告》
       5、审议《2018 年度利润分配预案》

       6、审议《2018 年度内部控制自我评价报告》

       7、审议《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

       8、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构的议案》

       9、审议《关于董事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬计
划的议案》

       10、审议《关于公司及子公司向银行申请 2019 年度综合授信额度的议案》

       11、审议《关于前期会计差错更正的议案》

       12、审议《关于 2019 年度公司为子公司提供担保的议案》

       上述议案经第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议
通过。届时，公司独立董事将在股东大会上进行述职。

       上述议案具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在中国证监会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司
5%以下股份的股东）。

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码示例表：

                                                                    备注
提案
                               提案名称
编码                                                            该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

100      总议案：代表以下所有议案                                    √

1.00     提案 1 《2018 年度董事会报告》                              √

2.00     提案 2 《2018 年度监事会工作报告》                          √
3.00      提案 3 《2018 年度财务决算报告》                                 √

          提案 4 《2018 年年度报告及摘要》及《2018 年年度财务
4.00                                                                       √
          报告》

5.00      提案 5 《2018 年度利润分配预案》                                 √

6.00      提案 6 《2018 年度内部控制自我评价报告》                         √

7.00      提案 7 《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》             √

          提案 8 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
8.00                                                                       √
          公司 2019 年度审计机构的议案》

          提案 9 《关于董事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况及
9.00                                                                       √
          2019 年度薪酬计划的议案》

          提案 10《关于公司及子公司向银行申请 2019 年度综合授
10.00                                                                      √
          信额度的议案》

11.00     提案 11《关于前期会计差错更正的议案》                            √

12.00     提案 12《关于 2019 年度公司为子公司提供担保的议案》              √

        四、现场会议登记办法

        1、登记时间：2019 年 5 月 14 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00

        2、登记地点：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号开尔新材

        3、登记办法：

        （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡办理
登记手续；

        （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；

        （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件二），以便登记确认。
    传真请于 2019 年 5 月 14 日 16:00 前送达公司证券部。传真号：0579-82886066
（请注明“股东大会”字样）。

    来信请寄：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号开尔新材，邮编：
321000（信封请注明“股东大会”字样）。

    （4）注意事项：

    ①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书必须出示原件。

    ②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到
会场办理登记手续。

    ③不接受电话登记。

    五、参加网络投票的投票程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开
始半小前到达会议现场。

    2、会议联系人：许哲远      盛   蕾

       会议联系电话：0579-82888566

       会议联系传真：0579-82886066

       联系地址：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号开尔新材

       邮政编码：321000

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十一次会议决议

    2、公司第三届监事会第十九次会议决议

    3、其他备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东大会参会股东登记表；

附件三：股东大会授权委托书

特此公告。



                                   浙江开尔新材料股份有限公司董事会
                                             二〇一九年四月二十五日
附件一：参加网络投票的具体操作流程


                    浙江开尔新材料股份有限公司
                         网络投票的具体操作流程
       本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

       一、网络投票的程序

       1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365234”，投票简称为“开尔投票”。

       2. 议案设置及意见表决。

       （1）议案设置。

       本次年度股东大会设总议案，总议案的提案编码为 100，提案一为 1.00，提
案二为 2.00，以此类推。本次年度股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应
的议案编码如下：

                     表1    股东大会议案对应“提案编码”一览表


                                                                     备注
提案
                                 提案名称
编码                                                             该列打勾的栏
                                                                   目可以投票

100      总议案：代表以下所有议案                                     √

1.00     提案 1 《2018 年度董事会报告》                               √

2.00     提案 2 《2018 年度监事会工作报告》                           √

3.00     提案 3 《2018 年度财务决算报告》                             √

         提案 4 《2018 年年度报告及摘要》及《2018 年年度财务
4.00                                                                  √
         报告》

5.00     提案 5 《2018 年度利润分配预案》                             √
6.00      提案 6 《2018 年度内部控制自我评价报告》                         √

7.00      提案 7 《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》             √

          提案 8 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
8.00                                                                       √
          公司 2019 年度审计机构的议案》

          提案 9 《关于董事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况及
9.00                                                                       √
          2019 年度薪酬计划的议案》

          提案 10《关于公司及子公司向银行申请 2019 年度综合授
10.00                                                                      √
          信额度的议案》

11.00     提案 11《关于前期会计差错更正的议案》                            √

12.00     提案 12《关于 2019 年度公司为子公司提供担保的议案》              √

        （2）填报表决意见或选举票数。

        本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

        （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。

        （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

        二、通过深交所交易系统投票的程序

        1. 投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

        2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

        三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

        1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。

        2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：股东大会参会股东登记表


                    浙江开尔新材料股份有限公司
                 2018 年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名或法人股东名称：


股东地址：

个人股东身份证
                                        法人股东法定
号码或法人股东
                                        代表人姓名：
营业执照号码：

股东账户卡号：                          持股数量：

出席会议人员姓
                                        是否委托：
名或名称：
                                        代理人身份
代理人姓名：
                                        证：

联系电话：                              电子邮箱：


备注：



股东签字（法人股东盖章）

                                                                  年   月      日



   附注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

         2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 5 月 14 日（星期二）
   下午 16:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0579-82886066）到公司（地
   址：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号开尔新材证券部，邮政编码：
   321000，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

         3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
       附件三：股东大会授权委托书



                       浙江开尔新材料股份有限公司
                     2018 年年度股东大会授权委托书
       兹委托               （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江开尔新

  材料股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的

  各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关

  文件。

       公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                 备注        同意   反对   弃权
提案
                    提案名称
编码                                          该列打勾的栏
                                              目可以投票

100    总议案：代表以下所有议案                    √

1.00   提案 1 《2018 年度董事会报告》              √

2.00   提案 2 《2018 年度监事会工作报告》          √

3.00   提案 3 《2018 年度财务决算报告》            √

       提案 4 《2018 年年度报告及摘要》及
4.00                                               √
       《2018 年年度财务报告》

5.00   提案 5 《2018 年度利润分配预案》            √

       提案 6 《2018 年度内部控制自我评价报
6.00                                               √
       告》

       提案 7 《2018 年度募集资金存放与使用
7.00                                               √
       情况的专项报告》

       提案 8《关于续聘立信会计师事务所（特
8.00   殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构        √
       的议案》
        提案 9 《关于董事、高级管理人员 2018
9.00    年度薪酬情况及 2019 年度薪酬计划的       √
        议案》

        提案 10《关于公司及子公司向银行申请
10.00                                            √
        2019 年度综合授信额度的议案》

11.00   提案 11《关于前期会计差错更正的议案》    √

        提案 12《关于 2019 年度公司为子公司
12.00                                            √
        提供担保的议案》

        投票说明：

        1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
  反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
  权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；

        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单
  位公章及法人代表签字；

        3、授权委托书须为原件。




        委托人姓名或名称（签字/签章）：

        委托人身份证号码（营业执照号码）：

        委托人股东账号：

        委托人持股数：



        受托人签名：

        受托人身份证号：

        授权委托书有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

        委托日期：         年     月      日