证券代码：300234           证券简称：开尔新材          公告编号：2019-076




                浙江开尔新材料股份有限公司

            第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2019 年 8 月 9 日上午 11 时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公
司”或“开尔新材”）第四届监事会在公司会议室以现场会议方式召开了第二次
会议，会议通知于 2019 年 7 月 29 日以电子邮件及专人送达方式提交全体监事，
会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席游学明先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经审议，监事会认为：公司《2019 年半年度报告全文及摘要》的编制和审
核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，其内容与格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司
本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。同意公司《2019 年半年度报告全文及摘要》内容并对外报出。

    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经审议，监事会认为： 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》的规定对募
集资金进行使用和管理，募集资金使用符合实际需要，不存在违规使用募集资金
的行为，不存在变相改变募集资金用途的情形；报告期内发生的变更募集资金用
途事项已履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部最新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追
溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

    特此公告。




                                      浙江开尔新材料股份有限公司监事会

                                                     二〇一九年八月九日