证券代码：300235             证券简称：方直科技            公告编号：2017-095


                       深圳市方直科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议
的通知已于 2017 年 12 月 22 日以电话等方式通知全体董事。本次会议于 2017 年 12 月
28 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董
事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：


    1、审议通过《关于签署<关于北京千锋互联科技有限公司之退股返还投资款协议>
的议案》


    经审核，董事会认为签署《关于北京千锋互联科技有限公司之退股返还投资款协议》，
退出对千锋互联的股权投资不会影响公司既定的经营及投资战略，对公司财务状况有正
向影响，对公司的经营成果等无重大影响，有利于维护公司及全体股东的利益，有利于
增强资产流动性和持续经营能力。公司董事会同意公司与千锋互联及其原股东签署《关
于北京千锋互联科技有限公司之退股返还投资款协议》。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    本议案具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京千锋互联有限公司股东回购方直科技所持
千锋互联股权的公告》（公告编号：2017-097）。


    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。


    2、审议通过《关于核销部分资产的议案》


    为保证公司会计信息披露的真实性、客观性，财务会计中心根据公司会计政策，按
照谨慎性原则，对受出版社每年的教材修订，产品升级等原因的影响，对不匹配现有的
教材的备用产品及半成品提请核销。本次核销产成品、原材料原值共计 408,932.78 元，
以前年度已计提存货跌价准备 254,891.36 元，本年度计提存货跌价准备 154,041.42 元，
本期残值变现收入 7,785 元，致使 2017 年利润总额减少 146,256.42 元。不对 2017 年
财务状况和经营成果产生重大影响。公司董事会同意核销部分资产。


    独立董事已对此事项发表同意的独立意见。


    本议案具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于核销部分资产的公告》（公告编号：2017-098）。


    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。


    三、备查文件

     1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议文件；

     2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

     3、深交所要求的其他文件。



     特此公告。


                                                    深圳市方直科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      二〇一七年十二月二十八日