证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-034
深圳市方直科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：董事会秘书李枫；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年05月11日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年05月11日交易日上午
9:30－11:30 时，下午 13:00－15:00 时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年05月10日下午 15:00 时
至2018年05月11日下午 15:00 时期间的任意时间。
4、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、现场会议召开地点：
深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室。
6、股权登记日：2018年05月04日（星期五）
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表（以下统称股东）共
计 10 人,代表股份总数 80,514,360 股，占公司总股份数 167,831,090 股的 47.9734%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表的股份总数为
80,399,560 股，占公司总股份数 167,831,090 股的 47.9050%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 2 人，代表的股份总数为 114,800
股，占公司总股份数 167,831,090 股的 0.0684％。
4、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东
（以下简称“中小投资者”）共 7 人，代表的股份总数为 2,674,217 股，占公司总股
份数 167,831,090 股的1.5934%。
公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请
广东五维律师事务所楼贞卡律师、黄小利律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，具体表
决结果如下：
1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
现场表决情况：同意 80,399,560 票；反对 0 票；弃权 0 票；
网络表决情况：同意 114,800 票；反对 0 票；弃权 0 票。
合计表决结果:同意 80,514,360 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
票，占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持股
份的 0.00％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 2,674,217 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 票，占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：获得赞成票 80,514,360 票。其中，获得中小投资者投票 2,674,217票，
占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案获得通过。
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
现场表决情况：同意 80,399,560 票；反对 0 票；弃权 0 票；
网络表决情况：同意 114,800 票；反对 0 票；弃权 0 票。
合计表决结果:同意 80,514,360 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
票，占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持股
份的 0.00％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 2,674,217 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 票，占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：获得赞成票 80,514,360 票。其中，获得中小投资者投票 2,674,217票，
占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案获得通过。
3、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
现场表决情况：同意 80,399,560 票；反对 0 票；弃权 0 票；
网络表决情况：同意 114,800 票；反对 0 票；弃权 0 票。
合计表决结果:同意 80,514,360 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
票，占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持股
份的 0.00％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 2,674,217 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 票，占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：获得赞成票 80,514,360 票。其中，获得中小投资者投票 2,674,217票，
占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案获得通过。
4、审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
现场表决情况：同意 80,399,560 票；反对 0 票；弃权 0 票；
网络表决情况：同意 114,800 票；反对 0 票；弃权 0 票。
合计表决结果:同意 80,514,360 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
票，占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持股
份的 0.00％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 2,674,217 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 票，占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：获得赞成票 80,514,360 票。其中，获得中小投资者投票 2,674,217票，
占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案获得通过。
5、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
现场表决情况：同意 80,399,560 票；反对 0 票；弃权 0 票；
网络表决情况：同意 114,800 票；反对 0 票；弃权 0 票。
合计表决结果:同意 80,514,360 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
票，占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持股
份的 0.00％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 2,674,217 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 票，占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：获得赞成票 80,514,360 票。其中，获得中小投资者投票 2,674,217票，
占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案获得通过。
6、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
现场表决情况：同意 80,399,560 票；反对 0 票；弃权 0 票；
网络表决情况：同意 114,800 票；反对 0 票；弃权 0 票。
合计表决结果:同意 80,514,360 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
票，占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持股
份的 0.00％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 2,674,217 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 票，占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：获得赞成票 80,514,360 票。其中，获得中小投资者投票 2,674,217票，
占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案获得通过。
7、审议《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
现场表决情况：同意 80,399,560 票；反对 0 票；弃权 0 票；
网络表决情况：同意 114,800 票；反对 0 票；弃权 0 票。
合计表决结果:同意 80,514,360 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
票，占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持股
份的 0.00％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 2,674,217 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 票，占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：获得赞成票 80,514,360 票。其中，获得中小投资者投票 2,674,217票，
占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案获得通过。
8、审议《关于使用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券
公司等金融机构发行的保本类理财产品的议案》
现场表决情况：同意 80,399,560 票；反对 0 票；弃权 0 票；
网络表决情况：同意 114,800 票；反对 0 票；弃权 0 票。
合计表决结果:同意 80,514,360 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
票，占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持股
份的 0.00％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 2,674,217 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 票，占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：获得赞成票 80,514,360 票。其中，获得中小投资者投票 2,674,217票，
占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案获得通过。
9、审议《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》
现场表决情况：同意 80,399,560 票；反对 0 票；弃权 0 票；
网络表决情况：同意 114,800 票；反对 0 票；弃权 0 票。
合计表决结果:同意 80,514,360 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
票，占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持股
份的 0.00％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 2,674,217 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 票，占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：获得赞成票 80,514,360 票。其中，获得中小投资者投票 2,674,217票，
占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案获得通过。
10、审议《关于续聘公司2018年年度外部审计机构的议案》
现场表决情况：同意 80,399,560 票；反对 0 票；弃权 0 票；
网络表决情况：同意 114,800 票；反对 0 票；弃权 0 票。
合计表决结果:同意 80,514,360 票，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
票，占出席会议所有股东所持股份的 0.00 %；弃权 0 票，占出席会议所有股东所持股
份的 0.00％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 2,674,217 票，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 票，占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：获得赞成票 80,514,360 票。其中，获得中小投资者投票 2,674,217票，
占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东五维律师事务所楼贞卡律师、黄小利律师现场见证本次会议并出具了《2017年
年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、和公司
章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳市方直科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、广东五维律师事务所出具的《2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十一日
