证券代码：300235                证券简称：方直科技            公告编号：2018-051


                          深圳市方直科技股份有限公司

                      第三届监事会第三十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议的
通知已于 2018 年 9 月 5 日以电话方式送达全体监事。本次会议于 2018 年 9 月 11 日在
公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席艾倩兰女士
主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。

       二、监事会会议审议情况

       会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决
议：

       1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的
议案》

       鉴于公司第三届监事会三年任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、 公司章程》
等规定，本次监事会提名艾倩兰女士、杨颖女士担任第四届监事会非职工监事候选人（简
历详见本公告附件）。

       该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经公司股
东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事刘念女士共同组成公司
第四届监事会。

       二、备查文件

       1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第三十次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                            深圳市方直科技股份有限公司
                                      监事会
                               二〇一八年九月十一日
                               监事候选人简历

    艾倩兰，女，出生于 1984 年，,教研专员， 2006 年毕业于西北民族大学，全日制
大学本科学位，2006 年 8 月至今在深圳方直科技股份有限公司分别担任过软件策划、项
目经理、产品经理，现任教研专员。

    截至本公告日，艾倩兰女士未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人及持
股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运
作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。


    杨颖，女，汉族，生于 1964 年，曾任重庆建安公司经济员，中国长城计算机集团
深圳昆仑公司会计，1996 年加入深圳方直科技股份有限公司，历任本公司会计、行政人
事总监，现任本公司副总经理。

    截至本公告日，杨颖女士持有公司股份 1,414,737 股，与公司控股股东、实际控制
人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司
规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。