证券代码：300235                 证券简称：方直科技           公告编号：2018-070


                          深圳市方直科技股份有限公司

                       第四届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的通
知已于 2018 年 11 月 30 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2018 年 12
月 7 在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席艾倩
兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决
议：

       1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

       经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，
结合募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意
本次募投项目延期。《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-071）具体
内容详见 2018 年 12 月 7 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       三、备查文件

        1、深圳市方直科技股份有限公司第四届监事会第三次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                            深圳市方直科技股份有限公司
                                      监事会
                               二〇一八年十二月七日