证券代码：300235          证券简称：方直科技           公告编号：2018-071


                    深圳市方直科技股份有限公司

                   关于募集资金投资项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）于 2018
年 12 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通
过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金投资风险、保障资
金安全，本着对投资者负责的原则，结合项目实际开展情况，在项目实施主体、
募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下，将公司 2017 年非公
开发行募集资金投资项目“ 教学研云平台”、“同步资源学习系统”进行延期，
同意公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，将公司募集资金投资项目预
计可使用状态时间调整为 2021 年 12 月 31 日前。现将具体情况公告如下：


    一、募集资金投资项目概述

    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市方直科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 56 号）批复核准，并经深圳证券交易
所同意，非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,431,090 股，募集资金总额为
人民币 238,606,577.00 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 10,609,431.09 元，
方直科技实际募集资金净额为人民币 227,997,145.91 元。上述募集资金到位情况
已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2017]000150
号《验资报告》。


    二、非公开发行股票募集资金使用情况

    截至 2018 年 9 月 30 日，公司非公开发行股份募集资金使用情况如下：
                                                                          单位：人民币（万元）

                  是否已变
承诺投资项目和                募集资金承诺    调整后投资    截至期末累计投入       截至期末投资进度
                  更项目(含
 超募资金投向                   投资总额       总额(1)          金额(2)               (3)＝(2)/(1)
                  部分变更)

教学研云平台         否           14,174.54     14,174.54                 888.16                6.27%

同步资源学习系
                     否            8,625.18      8,625.18            1,562.01                   18.11%
统
承诺投资项目小
                     --           22,799.72     22,799.72            2,450.17              --
计


       三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

       1、本次募集资金投资项目延期的具体情况

       公司基于审慎原则，项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不
 发生变更的情况下，对以下募集资金投资项目的进度进行调整：


                    项目名称                         调整后达到预定可使用状态时间

                  教学研云平台                              2021 年 12 月 31 日

                同步资源学习系统                            2021 年 12 月 31 日


       2、募集项目延期的原因

       （1）教学研云平台
       “教学研云平”项目是公司实施“科技服务于教育”发展战略的重要步骤，
 是公司现有主营业务的巩固、延伸和丰富。项目原计划在珠海购房建设产品研发
 中心及数据中心，随着国内云技术的发展，以及人工智能在教育行业中的运用越
 来越广泛，行业市场需求发生变化。公司本着高效使用募集资金的原则，决定充
 分利用现有研发场所、研发设备等，尽量采用现有成熟的云服务保证项目技术水
 平。根据未来行业技术的发展方向及公司实际运营情况，结合目前项目实施进展
 情况，公司经谨慎研究，决定将该项目延期至 2021 年 12 月 31 日前完成。

       （2）同步资源学习系统
       “同步资源学习系统”是公司持续扩大销售渠道，获得稳定的学校、教师及
学生资源，提升公司的盈利能力与可持续发展能力，是对公司主营业务的延伸。
当前公司主营业务较为稳定，但受宏观经济增幅放缓影响，市场环境不断发生诸
多不确定变化，原计划扩张全国 6 大区的计划实施风险增大。公司出于审慎考虑，
计划放缓全国扩张战略计划的实施，控制扩张风险，维护公司主营业务为主，以
最大程度保障各股东利益。最终根据项目实施进度及实际建设情况，公司决定将
该项目延期至 2021 年 12 月 31 日前完成。

    四、募集资金投资项目延期的审批程序及意见

    1、公司董事会审议情况

    2018 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资
金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司结合目前募集资金投资项
目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及项目实施地点等不发
生变更的情况下，将公司 2017 年非公开发行募集资金投资项目“教学研云平台”
与“同步资源学习系统”进行延期，符合募投项目的实际情况和公司的发展规划，
不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
同意对公司募集资金投资项目的预计可使用状态日期进行延期调整。

    2、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作
出的谨慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的
生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的
审批程序。同意本次募投项目延期。

    3、监事会意见

    2018 年 12 月 7 日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于募集资
金投资项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是本着
对公司及股东利益负责的原则，结合募集资金投资项目建设的实际情况，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次募投项目延期。

    4、保荐机构核查意见
    经核查，平安证券认为：方直科技本次“募投项目延期”事项，已经公司第
四届董事会第三次会议审议通过，亦经公司第四届监事会第三次会议审议通过，
全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项履行必要的审批程
序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规和规范
性文件的相关要求，符合公司发展需要。本保荐机构和保荐代表人对方直科技本
次“募投项目延期事项”的计划表示无异议。

    五、募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项
目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体、实施地点，不存在变相改变
募集资金投向，损害其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实
施造成实质性的影响。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响。

    六、备查文件

    1.第四届董事会第三次会议决议；

    2.第四届监事会第三次会议决议；

    3.独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

    4.平安证券股份有限公司出具的核查意见。

    特此公告。



                                             深圳市方直科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇一八年十二月七日