证券代码：300235                 证券简称：方直科技             公告编号：2019-023


                           深圳市方直科技股份有限公司

                       第四届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议的通
知已于 2019 年 4 月 10 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议于 2019 年 4 月
23 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席艾倩
兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决
议：

       1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》

       与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       公司《2019 年第一季度报告》全文具体内容详见 2019 年 4 月 24 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       三、备查文件

       1、深圳市方直科技股份有限公司第四届监事会第五次会议文件。

       特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
          监事会
    2019 年 4 月 24 日