证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2019-028 深圳市方直科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案; 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会; 2、会议主持人:董事长黄元忠先生; 3、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019年5月22日(星期三)下午 14:30; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年5月22日交易日上午 9:30-11:30 时,下午 13:00-15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年5月21日下午 15:00 时至 2019年5月22日下午 15:00 时期间的任意时间。 4、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开: (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权 出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。 5、现场会议召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室。 6、股权登记日:2019年5月16日(星期四) 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表(以下统称股东)共 计11人,代表公司有表决权股份 76,118,574 股,占公司总股份数 167,831,090 股的 45.3543%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人,代表公司有表决权股份 75,922,274 股,占公司总股份数 167,831,090 股的45.2373%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 3 人,代表公司有表决权股份 196,300 股,占公司总股份数 167,831,090 股的0.1170 %。 4、中小投资者投票情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东 (以下简称“中小投资者”)共 6 人,代表公司有表决权股份 370,668 股,占公司总股 份数 167,831,090 股的0.2209%。 公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请 广东五维律师事务所楼贞卡律师、黄小利律师出席了会议并出具了法律意见书。 二、议案的审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票及网络投票进行表决,具体表 决结果如下: 1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。具体表决结果如下: 现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股; 网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。 合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果: 同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的0%。 2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。具体表决结果如下: 现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股; 网络表决情况:同意 67,500 股;反对 0 股;弃权 128,800 股。 合计表决结果:同意 75,989,774 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8308%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权128,800股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1692%。 其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果: 同意 241,868 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的65.2519%;反对0 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 128,800 票,占出席会议中 小股东所持有表决权股份总数的34.7481%。 3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。具体表决结果如下: 现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股; 网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。 合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果: 同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的0%。 4、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。具体表决结果如下: 现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股; 网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。 合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果: 同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的0%。 5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。具体表决结果如下: 现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股; 网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。 合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果: 同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的0%。 6、审议通过《关于2019年度独立董事薪酬的议案》。具体表决结果如下: 现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股; 网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。 合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果: 同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的0%。 7、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具 体表决结果如下: 现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股; 网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。 合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果: 同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的0%。 8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、 证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的议案》。具体表决结果如下: 现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股; 网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。 合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果: 同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的0%。 9、审议通过《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》。具体表 决结果如下: 现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股; 网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。 合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果: 同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的0%。 10、审议通过《关于续聘公司2019年年度外部审计机构的议案》。具体表决结果如 下: 现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股; 网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。 合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果: 同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的0%。 11、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》。具体表决结果 如下: 现场表决情况:同意 75,922,274 股;反对 0 股;弃权 0 股; 网络表决情况:同意 196,300 股;反对 0 股;弃权 0 股。 合计表决结果:同意 76,118,574 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权 0 股,占出席本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果: 同意370,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对 0 票, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权 0 票,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的0%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所 持表决权的三分之二以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 广东五维律师事务所楼贞卡律师、黄小利律师现场见证本次会议并出具了《2018年 年度股东大会的法律意见书》,律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章 程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的《深圳市方直科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》; 2、广东五维律师事务所出具的《2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 22 日