证券代码：300235               证券简称：方直科技              公告编号：2019-039


                       深圳市方直科技股份有限公司

                    第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的通
知已于 2019 年 8 月 1 日以邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议于 2019 年 8 月 13
日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名，本次会议由
董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决， 经与会董事们认真审议通过以下决议：

    1、审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司《2019 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见 2019 年 8 月 15 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2019 年半年度报告披露提示性公告》
内容将同时刊登在《证券时报》、《证券日报》上。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司独立董事已就该议案发表独立意见。

    本议案 具体内 容详 见同日 在中 国证 监会创 业板 指定信 息披 露网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   三、备查文件

   1、深圳市方直科技股份有限公司第四届董事会第六次会议文件；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                                     深圳市方直科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2019 年 8 月 15 日