证券代码：300235              证券简称：方直科技              公告编号：2019-040


                        深圳市方直科技股份有限公司

                    第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的通
知已于 2019 年 8 月 1 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议于 2019 年 8 月 13
日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席艾倩兰
女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决
议：

    1、审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》具体内容详见同日在中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。《2019
年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《证券日报》上。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    与会监事一致认为：经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案 具体内 容详 见同日 在中 国证 监会创 业板 指定信 息披 露网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    三、备查文件

    1、深圳市方直科技股份有限公司第四届监事会第六次会议文件；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                                      深圳市方直科技股份有限公司
                                                                监事会

                                                           2019 年 8 月 15 日