证券代码：300236           证券简称：上海新阳          公告编号：2017-009


                    上海新阳半导体材料股份有限公司

        关于取消召开2017年第一次临时股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 2
月 27 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公
告》（公告编号：2017-006），定于 2017 年 3 月 14 日下午 14：00 在上海市松江
区文诚路 765 号新晖大酒店 12 楼雁荡山厅召开 2017 年第一次临时股东大会，审
议《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要
的议案、《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的
议案、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事
宜的议案》等三项议案。

    第三期员工持股计划议案公告后，恰逢监管部门规范金融机构资产管理业
务，资管产品结构比例、负债杠杆等受到影响，非标资产投资和资金池业务受到
进一步限制，导致公司大股东为员工参与持股计划提供融资支持的能力受到影
响。经审慎考虑并与律师事务所和持续督导机构认真协商，认为公司第三期员工
持股计划此时推出有些不合时宜，筹划过程较为仓促，方案有不完善之处，与第
二期员工持股计划间隔时间较短，大部分参加第三期员工持股计划的员工虽有强
烈参与意愿但实际出资能力有限，故拟终止实施第三期员工持股计划，并将此议
案提交第三届董事会第十三次会议审议。

    鉴于公司终止实施第三期员工持股计划的议案已经第三届董事会第十三次
会议表决通过（详见公司 2017 年 3 月 9 日刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网上的第三届董事会第十三次会议决议公告），公司原定于 2017 年 3 月
14 日下午 14:00 在上海市松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店 12 楼雁荡山厅召
开的 2017 年度第一次临时股东大会相关议案已自动终止，故取消 2017 年度第一
次临时股东大会的召开。

    由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司
的支持与理解。

    特此公告。




                                上海新阳半导体材料股份有限公司
                                                  董事会
                                               2017 年 3 月 9 日