证券代码：300236             证券简称：上海新阳            公告编号：2017-023


                    上海新阳半导体材料股份有限公司

                        关于聘任董事会秘书的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       经公司第三届董事会提名委员会提名，2017 年 4 月 24 日，上海新阳半导体
材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于聘任杨靖女士为公司董事会秘书的议案》，决定聘任杨靖女士担任公司董事会
秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。独立董事就该事
项发表了明确同意的独立意见。

    杨靖女士简历如下：

       杨靖：女，汉族，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生于上海，学历大专，
经济管理专业。曾任上海民丰实业(集团)股份有限公司办公室主任、监事、董事
会秘书；任上海伊诺尔实业集团有限公司董事会秘书。2004 年参加上海交易所
第二十四期上市公司董事会秘书培训班，并获得上海证券交易所董事会秘书证
书。

       截止本公告日，杨靖女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

       杨靖女士联系方式：
       联系电话：021-57850066             传      真：021-57850620
    电子邮箱：info@sinyang.com.cn
       通讯地址：上海市松江区思贤路 3600 号

       特此公告。
                                     上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                                   2017 年 4 月 25 日

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