证券代码：300236          证券简称：上海新阳           公告编号：2017-040


                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                         关于聘任董事的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2017 年 4
月 24 日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名耿雷先生为公司董事
候选人的议案》，提名耿雷先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大
会审议。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    2017 年 5 月 19 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于提名耿雷
先生为公司董事候选人的议案》，耿雷先生正式当选为公司第三届董事会董事，
任期至第三届董事会届满之日止。耿雷先生简历附后。

    特此公告。




                                  上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                               2017 年 5 月 19 日




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耿雷先生简历：


   耿雷先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 2 月出生，大学本
科学历。曾任北京同仁堂制药厂工程师、连云港正大饲料厂工程师、常州市金高
丽物资有限公司副总经理、常州新刚高丽化工有限公司副总经理、江苏考普乐新
材料股份有限公司总经理，2013 年 9 月至今任江苏考普乐新材料有限公司副总
经理。


    截止 2017 年 5 月 11 日，耿雷先生直接持有本公司 0.41%的股份。与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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