证券代码：300236          证券简称：上海新阳          公告编号：2018-055



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
   上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2018 年 7 月 19 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2018
年 7 月 9 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。
   本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
   会议由王福祥先生主持。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程
的规定，会议所作决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期延长的议案》
    鉴于公司第二期员工持股计划存续至 2018 年 9 月 20 日，基于公司员工对公
司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划
持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，现公司拟延期第二期员工
持股计划，存续期在原定终止日基础上延长 24 个月，即至 2020 年 9 月 20 日止。
本员工持股计划可以在延长期内出售股票，如 24 个月期满前仍未出售股票，可
在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。上述事项已
于 2018 年 7 月 9 日经第二期员工持股计划持有人会议审议通过。
    本次延长公司第二期员工持股计划存续期事项在 2016 年第一次临时股东大
会对董事会的授权范围之内，无须再提交股东大会审议批准。
    该事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见。
    关联董事王福祥先生、吕海波先生、方书农先生、邵建明先生及王溯先生应
回避表决。
    表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。




                                  上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                               2018 年 7 月 20 日