证券代码：300236          证券简称：上海新阳          公告编号：2018-070



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

               第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议于 2018 年 9 月 14 日 9:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 9
月 7 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。
   本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
   会议由王福祥先生主持。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程
的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
    为满足全资子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“考普乐”）日常
经营发展需要，公司拟以自有资金向其提供最长不超过 6 个月且最高不超过 3000
万元人民币的财务资助。经双方协商，提供的上述财务资助公司按同期银行贷款
利率年息 4.35%（如遇国家贷款利率调整，按调整后的新利率计算）收取利息，
到期还本并结清利息。
    根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次财务
资助金额不超过最近一年公司经审计净资产的 10%，且考普乐最近一期经审计的
资产负债率未超过 70%，该事项无需提交股东大会审议。
    关联董事耿雷回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    2、 审议通过《关于开展资产池业务的议案》
    为提高公司资金利用率，减少资金占用，公司拟与浙商银行股份有限公司上
海分行开展资产池业务,融资额度最高不超过 1 亿元人民币，其中票据池额度最
高不超过 5 千万元人民币，有效期为 2 年，业务期限内，该额度可滚动使用。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项
无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十四会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                  上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                               2018 年 9 月 17 日