证券代码：300236          证券简称：上海新阳          公告编号：2019-016



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2019 年 3 月 18 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。
会议通知已于 2019 年 3 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由王福祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董
事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1.   审议通过《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公司签署发行股份购
         买资产协议的议案》
     公司持有上海新昇半导体科技有限公司 27.56%的股权，上海硅产业集团股
份有限公司持有上海新昇 72.44%的股权。因上海新昇经营发展需要，公司拟将
持有的上海新昇 26.06%的股权转让给上海硅产业，上海硅产业采用增发股份购
买资产的方式进行交易，交易对价为 48,236.23 万元。交易完成后，公司将获得
上海硅产业 147,136,600 股份，仍持有上海新昇 1.5%的股权，上海硅产业持有
上海新昇股权增加为 98.5%。详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
     表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    2.   审议通过《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

    公司定于 2019 年 3 月 28 日下午 14:30 在上海市松江区文诚路 765 号上海新
晖大酒店 12 楼雁荡山厅召开 2019 年第二次临时股东大会，并于 2019 年 3 月 13
日披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》公告。
      近日，董事会收到公司股东上海新晖资产管理有限公司（持有公司 14.86%
的股份）《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》， 提议将公司
拟与上海硅产业集团股份有限公司签署发行股份购买资产协议的事项提交 2019
年第二次临时股东大会审议，增加的临时提案如下：




序号                              议    题
         审议《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公司签署发行股份购买资
  1
         产协议的议案》
      表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


三、备查文件

      1. 上海新阳半导体材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

      2. 上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会
        议相关事项的独立意见。




                                   上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                                 2019 年 3 月 18 日