证券代码：300236          证券简称：上海新阳           公告编号：2019-066


                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                      关于聘任董事、监事的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 4 月 24
日第四届第五次董事会会议及第四届第五次监事会会议审议通过了《关于提名王
振荣先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名徐鼎先生为公司独立董事候选人
的议案》、《关于提名谢明先生为公司监事候选人的议案》，提名王振荣先生为公
司第四届董事会董事候选人，提名徐鼎先生为公司第四届董事会独立董事候选
人，提名谢明先生为公司第四届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。独立
董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    2019 年 6 月 5 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了上述议案，王振荣先
生正式当选为公司第四届董事会董事，徐鼎先生正式当选为公司第四届董事会独
立董事，任期至第四届董事会届满之日止。谢明先生正式当选为公司第四届监事
会监事，任期至第四届监事会届满之日止。




    特此公告。




                                   上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
                                               2019 年 6 月 5 日




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