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公司公告

上海新阳:第四届董事会第九次会议决议公告2020-03-05  

						证券代码:300236           证券简称:上海新阳         公告编号:2020-007



                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况


    上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九
次会议于 2020 年 3 月 5 日下午 1:30 以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2020
年 3 月 2 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人,
实际出席董事 9 人。会议由董事长王福祥先生主持,公司全体监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定,
会议所作决议合法有效。会议做出如下决议:


二、会议审议情况


    1.   审议通过《关于向中国进出口银行申请项目抵押贷款的议案》


     根据公司光刻胶项目需求及进展,公司拟以自有房产及设备作为抵押,向
中国进出口银行上海分行申请不超过 1.35 亿元人民币的低息贷款,上述贷款期
限 60 个月(实际金额、贷款期限、贷款利率以银行的最终审批结果为准)。上述
银行贷款将用于实施光刻胶项目。在上述贷款授信额度内,董事会授权董事长王
福祥先生代表公司签署相关法律文件。公司与中国进出口银行上海分行不存在关
联关系,本次交易不构成关联交易,也不构成 《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。


     根据《公司章程》的规定,上述交易无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事需对此项议案发表独立意见,同意公司以自有资产抵押向中国
进出口银行申请项目抵押贷款。


    表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。


    三、备查文件


     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                 上海新阳半导体材料股份有限公司董事会


                                                 2020 年 3 月 5 日