证券代码：300237          证券简称：美晨科技          公告编号：2017-078



                     山东美晨科技股份有限公司

                 第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2017 年 08 月 03 日在山东省诸城市密州街道北十里四村 600 号公司三楼
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于 2017 年 07 月 27 日以
书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人(其中董事张磊先生、赵向阳先生以通讯方式表决)。会议由董事长郑召伟先
生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作
决议合法有效。
   会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于同意全资子公司与诸城市信卓投资控股有限公司共同
出资设立 PPP 项目合资公司的议案》

    鉴于公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）
与山东省诸城市人民政府就诸城市生态城市开发建设项目展开合作，并于 2015
年 11 月 10 日签订《合作框架协议》，为加快落实公司在诸城市的 PPP 项目建设，
公司同意赛石园林对外投资设立 PPP 项目合资公司（以下简称“合资公司”），并
由合资公司全面推进项目的具体实施。

    本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资在董事会审批权
限内，无需提交股东大会审议。

    本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
    《关于同意全资子公司与诸城市信卓投资控股有限公司共同出资设立 PPP
项目合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    特此公告。




                                        山东美晨科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2017 年 08 月 03 日