股票代码：300237           股票简称：美晨生态         公告编号：2018-005
证券代码：112558          证券简称：17美晨01

                   山东美晨生态环境股份有限公司

                 第三届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
八次会议于 2018 年 01 月 11 日在山东省诸城市密州街道北十里四村 600 号公司
三楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2018 年 01 月 05 日以书面、电子
邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由甄冉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及
《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于对控股孙公司提供委托贷款的议案》

    东风美晨作为公司控股孙公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，本次
委托贷款有利于保证东风美晨日常经营所需资金需求，有利于促进其主业的持续
稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和
盈利能力，不涉及关联交易,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司
及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可控。因此，我们同意本次委
托贷款的事项。
    本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    《关于对控股孙公司提供委托贷款的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。

    二、审议通过了《关于确认公司 2016 年-2017 年度与联营企业德宏华江投
资发展有限公司日常关联交易的议案》

    公司与联营企业德宏华江的关联交易事项价格依据市场价格公平、合理地确
定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，
也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议
上述关联交易时，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法
规的要求。我们同意该议案提交公司股东大会审议。

    本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    《关于确认公司 2016 年-2017 年度与联营企业德宏华江投资发展有限公司
日常关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。



    特此公告。


                                           山东美晨生态环境股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2018 年 01 月 11 日