美晨生态:关于公开发行可转换公司债券批复到期失效的公告2019-02-13
股票代码:300237 股票简称:美晨生态 公告编号:2019-023
证券代码:112558 证券简称:17 美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次公开发行可转换公司债券概述
山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 11
日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准
山东美晨生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可
[2018]1311 号)(以下简称“批复”),核准公司向社会公开发行面值总额不
超过 7 亿元可转换公司债券,该批复自核准发行之日(2018 年 8 月 14 日)起 6
个月内有效。
二、 未能完成本次公开发行可转换公司债券事项的原因
公司在取得批复后,积极会同中介机构推进本次可转换公司债券发行的各项
工作,但由于资本市场环境发生诸多变化,发行条件不够成熟,公司未能在中国
证监会核准发行之日起 6 个月内完成公开发行可转换公司债券事宜,因此中国证
监会关于公司本次公开发行可转换公司债券的批复到期自动失效。
三、 本次事项对公司的影响
鉴于本次公开发行可转换公司债券工作未能如期完成,公司将以自有资金及
银行借款等方式筹措资金,继续按计划推进本次募投项目的建设,不会对公司项
目投资和生产经营活动产生实质性影响。
根据相关规定,若公司后续再推出公开发行可转换公司债券计划,须重新召
开董事会和股东大会审议发行方案,并按照规定披露后报中国证监会核准。敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
2019 年 02 月 13 日