股票代码：300237           股票简称：美晨生态         公告编号：2019-023
证券代码：112558           证券简称：17 美晨 01


                   山东美晨生态环境股份有限公司


         关于公开发行可转换公司债券批复到期失效的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 本次公开发行可转换公司债券概述

    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 11
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
山东美晨生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2018]1311 号）（以下简称“批复”），核准公司向社会公开发行面值总额不
超过 7 亿元可转换公司债券，该批复自核准发行之日（2018 年 8 月 14 日）起 6
个月内有效。

     二、 未能完成本次公开发行可转换公司债券事项的原因

    公司在取得批复后，积极会同中介机构推进本次可转换公司债券发行的各项
工作，但由于资本市场环境发生诸多变化，发行条件不够成熟，公司未能在中国
证监会核准发行之日起 6 个月内完成公开发行可转换公司债券事宜，因此中国证
监会关于公司本次公开发行可转换公司债券的批复到期自动失效。

     三、 本次事项对公司的影响

    鉴于本次公开发行可转换公司债券工作未能如期完成，公司将以自有资金及
银行借款等方式筹措资金，继续按计划推进本次募投项目的建设，不会对公司项
目投资和生产经营活动产生实质性影响。
    根据相关规定，若公司后续再推出公开发行可转换公司债券计划，须重新召
开董事会和股东大会审议发行方案，并按照规定披露后报中国证监会核准。敬请
广大投资者注意投资风险。


    特此公告。
                                           山东美晨生态环境股份有限公司
                                                       董事会

                                                  2019 年 02 月 13 日