股票代码：300237         股票简称：美晨生态        公告编号：2020-007
 证券代码：112558         证券简称：17 美晨 01

                     山东美晨生态环境股份有限公司

                 第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第四
届监事会第十七次会议于 2020 年 01 月 21 日在山东省潍坊市诸城市密州东路

12001 号公司一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已经于 2020
年 01 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由陆迪女士主持。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，
所作决议合法有效。

    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于全资子公司受让其下属公司之全资子公司股权的议案》

    经审核，我们认为: 本次股权转让属于合并范围内股权变动，不会影响公司
财务数据的重大变化，有利于公司优化园林业务布局，符合公司长远发展规划。
交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影
响公司独立性。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。

    本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    《关于全资子公司受让其下属公司之全资子公司股权的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。



    特此公告。
                                           山东美晨生态环境股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2020 年 01 月 21 日