美晨生态:第四届监事会第十七次会议决议公告2020-01-21
股票代码:300237 股票简称:美晨生态 公告编号:2020-007
证券代码:112558 证券简称:17 美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称“公司”或“美晨生态”)第四
届监事会第十七次会议于 2020 年 01 月 21 日在山东省潍坊市诸城市密州东路
12001 号公司一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已经于 2020
年 01 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人,会议由陆迪女士主持。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定,
所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决,经与会监事表决,审议通过了以下决议:
一、审议通过《关于全资子公司受让其下属公司之全资子公司股权的议案》
经审核,我们认为: 本次股权转让属于合并范围内股权变动,不会影响公司
财务数据的重大变化,有利于公司优化园林业务布局,符合公司长远发展规划。
交易定价遵循公开、公平、公正的原则,不会损害公司及中小股东利益,不会影
响公司独立性。经审议,监事会全体成员一致同意该事项。
本议案获同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获得通过。
《关于全资子公司受让其下属公司之全资子公司股权的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
监事会
2020 年 01 月 21 日