证券代码：300238               证券简称：冠昊生物           公告编号：2017-062



                         冠昊生物科技股份有限公司

  关于 2016 年度创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）

                             修订情况说明的公告

       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”、“公司”）2016年度创业
板非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第十九次会议、2016年第四次临
时股东大会审议通过和第三届董事会第二十三次会议审议通过。2017年8月10
日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股
票预案（二次修订稿）的议案》，根据本次非公开发行股票的最新进展情况，对
本次非公开发行股票预案进行了修订。

       具体修订情况如下：

   预案章节                  章节内容                     修订情况

                                             补充披露2016年度非公开发行股票的

                                             相关事项已经第三届董事会第二十七次

特别提示          特别提示                   会议审议通过；修订了本次发行价格的

                                             定价原则、特定对象认购股票的锁定期

                                             限

释义              释义                       更新和补充了部分释义

第一节 本次发行
                  一、发行人基本情况         更新了公司注册资本
股票方案概要

                                             补充了“（一）2、医药行业进一步规范
第一节 本次发行
                  二、本次发行的背景和目的   化，行业门槛不断提高、（二）3、增强
股票方案概要
                                             公司盈利能力，提高公司利润水平，增
                                                加股东回报”的相关内容

                    四、本次发行股份的价格及
第一节 本次发行                                 修订了“（二）本次发行价格及定价原则、
                    定价原则、发行数量、限售
股票方案概要                                    （四）限售期”的相关内容
                    期

第一节 本次发行
                    十一、本次发行的审批程序    更新了本次非公开发行股票的审批程序
股票方案概要

第二节 董事会关                                 根据《公开发行证券的公司信息披露内

于本次发行募集      二、募集资金投资项目的具    容与格式准则第1号——招股说明书》的

资金运用的可行      体情况                      要求，更新和补充披露了2017年1-6月惠

性分析                                          迪森的具体情况

                    三、本次发行完成后，公司
第三节 董事会关
                    与实际控制人及其关联人之
于本次发行对公
                    间的业务关系、管理关系、    补充了“（二）3、药品业务”的相关内容
司影响的讨论与
                    关联交易及同业竞争等变化
分析
                    情况

第三节 董事会关

于本次发行对公                                  修订了“（二）1、行业政策变化的风险”
                    六、本次发行的相关风险
司影响的讨论与                                  的相关内容

分析


       特此公告。




                                             冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                                      2017 年 8 月 11 日