证券代码：300238           证券简称：冠昊生物           公告编号：2017-072



                     冠昊生物科技股份有限公司
              第三届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会

议于 2017 年 9 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 9 月 18 日以专人

送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监

事 3 名。本次会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

    经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过了关于《延长公司第二期员工持股计划股票购买期》的议案。

    鉴于公司第二期员工持股计划的标的股票购买期将于 2017 年 9 月 21 日到

期，经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过，全体监事一致同意将标的

股票购买期延长 6 个月至 2018 年 3 月 21 日，同时公司第二期员工持股计划的存

续期相应延长 6 个月。

    具体内容详见 2017 年同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《关于公司第二期员工持股计划延长股票购买期及实施进展的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                        冠昊生物科技股份有限公司监事会

                                                2017 年 9 月 22 日