证券代码：300238          证券简称：冠昊生物          公告编号：2019-062



                    冠昊生物科技股份有限公司

               第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠昊生物科技股份有限公司（以下简称或“公司”）第四届董事会第十九次

会议于 2019 年 12 月 26 日下午 13:00 在公司会议室以现场结合通讯会议方式召

开，会议通知已于近日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议

应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并

主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司

法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事投票表决，审议通

过以下议案：

    （一）审议通过《关于控股子公司拟实施股权激励暨股权转让的议案》

    公司控股子公司北京文丰天济医药科技有限公司（以下简称“北京文丰天

济”）为充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，达到企

业与员工的双赢，于 2016 年 11 月制定《北京文丰天济医药科技有限公司股权激

励方案》（以下简称“激励方案”），根据激励方案约定，北京文丰天济各股东按

所持股权比例拿出北京文丰天济总股份的 15%无偿用于员工股权激励，激励对象

达到预定目标将按照 20%、20%和 60%比例授予相应股权。根据预定目标完成情

况，北京文丰天济各股东已于 2016 年底向核心管理人员和业务骨干实施 20%比

例（即北京文丰天济总股份的 3%）的股权激励。

    截至目前，根据激励方案的设定目标，北京文丰天济已完成本维莫德的所有

注册和产业化工作，将授予剩余 80%比例中的部分股权激励，拟通过员工持股平

台珠海合济中康医药合伙企业（普通合伙）（以下简称“合济中康”）持有激励股
权。本次股权激励将采用股权转让的方式实施，冠昊生物将其持有的北京文丰天

济 5.1744%股权无偿转让给合济中康，广东中昊药业有限公司（以下简称“广东

中昊”）将进行同股权比例转让。本次股权激励完成后，公司持有北京文丰天济

和广东中昊的股权比例将由 58.20%变为 53.0256%。

    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指

定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                       冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 12 月 27 日