冠昊生物科技股份有限公司

   独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、

规章制度的有关规定，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，我们参加了公司召开的第五届董事会第一次会议，关于公司聘任高级管理人

员事项发表如下独立意见：

    1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，

不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    2、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作

经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    我们一致同意聘任张永明先生为公司总经理，刘亚娟女士、赵峰先生为公司副

总经理，赵军会女士为公司副总经理兼董事会秘书，张光耀先生为公司财务负责人。



                                       独立董事：黄健柏、韩俊梅、廖文义

                                                  2020 年 3 月 13 日