证券代码：300239           证券简称：东宝生物         公告编号：2017-052




                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议通知于 2017 年 10 月 15 日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董
事、监事。
    2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2017 年 10 月
19 日上午 10:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室
召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名。独立董事王大宏先生、独
立董事哈斯阿古拉先生以通讯表决方式出席了本次会议。监事会主席于建华先生、
监事杨婷婷女士、监事贺志贤女士、财务总监赵秀梅女士列席了本次会议。
    4、现场会议由董事长王军先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：
     1、审议通过了《2017 年三季度报告》
    与会董事全面审核了公司《2017 年三季度报告》后，一致认为：《2017 年三
季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其
陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    2、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
    鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将期满，公司于近日召开了第一期员
工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展
期的议案》，展期期限自2017年12月29日起不超过12个月。
    董事会根据公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议结果，同意将第
一期员工持股计划存续期进行展期，展期期限自2017年12月29日起不超过12个月。
   公司董事长王军先生、董事王丽萍女士、刘芳先生、王富荣先生参与了本次
员工持股计划，对此议案回避表决。
    本议案独立董事出具了明确同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3、审议通过了《关于公司融资租赁事项的议案》
   公司为满足生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，拟在未来十二个月内用约
6500 万元生产机器设备与不存在关联关系的融资租赁公司——远东宏信(天津)
融资租赁有限公司开展固定资产融资租赁业务，公司控股股东内蒙古东宝经贸有
限公司和实际控制人王军先生提供连带责任担保。公司已获取远东宏信的授信，
授信金额为 5000 万元，有效期一年。远东宏信(天津)融资租赁有限公司向公司
提供融资租赁资金，总金额不超过 5000 万元。在租赁期间，公司继续使用该部
分机器设备，按期向远东宏信(天津)融资租赁有限公司支付租金和费用。公司董
事会授权董事长王军先生全权代表公司在批准的额度内处理与本次融资租赁事
项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议
的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
   公司本次融资租赁事项不构成关联交易和重大资产重组，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次融资租赁事项在董事会决
策权限内，经董事会审议通过后即可实施。
   公司本次融资租赁事项尚未签署协议，租赁方式、实际融资金额、实际租赁
期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签署的交
易协议为准。
    本议案独立董事出具了明确同意的独立意见。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    《2017 年三季度报告》、《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》、《关
于公司融资租赁事项的公告》具体内容及公司《独立董事关于公司第六届董事会
第四次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




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                                                       董事会
                                                  2017 年 10 月 19 日