证券代码：300239          证券简称：东宝生物            公告编号：2018-001




                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议通知于 2018 年 1 月 6 日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、
监事。
    2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2018 年 1 月
11 日上午 10:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室
召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名。独立董事王大宏先生、独
立董事哈斯阿古拉先生以通讯表决方式出席了本次会议。监事会主席于建华先生、
监事杨婷婷女士、监事贺志贤女士、财务总监赵秀梅女士列席了本次会议。
    4、现场会议由董事长王军先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：
    审议通过了《关于增补公司授信方式的议案》
    2017 年 4 月 18 日、2017 年 5 月 12 日，公司分别召开了第五届董事会第二
十三次会议、第五届监事会第十八次会议、2016 年度股东大会审议通过了《关
于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、 担保的议案》，同意公司向上
海浦东发展银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头市九原支行、
兴业银行股份有限公司包头分行、中国民生银行股份有限公司包头分行、包商银
行股份有限公司包头分行申请合计金额不超过人民币 15,000.00 万元流动资金
贷款授信额度。上述 15,000.00 万元流动资金贷款授信以包头东宝生物技术股份
有限公司的土地、房屋、机器设备抵押。股东大会授权董事会自 2017 年 7 月 21
日起至 2018 年 7 月 20 日止向上述银行申请流动资金贷款授信总金额不超过
人民币 15,000.00 万元。
    本次董事会同意在上述总额度内，增补公司授信方式，增补后授信方式主要
包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等形式的
融资。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。
    表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          包头东宝生物技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2018 年 1 月 11 日