证券代码：300239           证券简称：东宝生物           公告编号：2018-048



                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第六届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次
会议于 2018 年 6 月 12 日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于
建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席 3 名。公司董事会秘书刘芳先生和
证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
    本次会议通知已于 2018 年 6 月 8 日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况：
    与会监事经认真审议，形成决议如下：
    审议通过了《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》

    经审核，监事会认为：
    1、公司本次向激励对象授予限制性股票符合《公司 2018 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定，限制性股票授予条件已经成就，不
存在不得授予的情形。
    2、董事会确定的限制性股票激励计划授予日为 2018 年 6 月 12 日，符合《上
市公司股权激励管理办法》以及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要中关于授予日的规定。
    3、经核查，激励对象不存在下形情形：
   （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
   （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
   （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施的；
   （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
   （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第六届监事会第十次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                 包头东宝生物技术股份有限公司
                                            监事会
                                       2018 年 6 月 13 日