证券代码：300239          证券简称：东宝生物             公告编号：2020-009




                     包头东宝生物技术股份有限公司

                   第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九
次会议于 2020 年 4 月 8 日在公司一楼会议室以现场与通讯结合方式召开。会议
由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席 3 名。监事张
磊先生以通讯方式出席了本次会议。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单
华夷女士列席了本次会议。本次会议通知已于 2020 年 4 月 3 日以直接送达及发
送电子邮件方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成决议如下：
    审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》
   公司以 0 元收购参股公司东宝大田股东东宝经贸、王富华、陈锡东各认缴出
资的 20%股权暨关联交易事项，符合公司战略发展的需要，收购价格经双方协商
确定，交易公平，不存在损害公司及股东的合法权益。 同意本议案内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第十九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                           包头东宝生物技术股份有限公司
                                                     监事会
                                                2020 年 4 月 9 日