江苏飞力达国际物流股份有限公司

                     独立董事2013年度述职报告

各位股东及股东代表：
    作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
的独立董事，本人 2013 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作
制度》等公司相关的规定和要求，在 2013 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履
行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了
独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相
关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自
己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的发展工作提出了意见
和建议。现就本人 2013 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席董事会会议情况
    2013 年度公司共召开了 6 次董事会会议，我应出席会议 6 次，亲自出席 6
次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均投了赞成票，没有投反对票和
弃权票。
    二、发表独立意见情况
    2013 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
    2013 年 3 月 6 日在公司第二届董事会第十七次会议上，本人对《关于向预
留限制性股票激励对象授予限制性股票相关事项的议案》、《关于回购注销已离职
股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于使用部分超募
资金补充募投项目资金缺口的议案》发表了独立意见。
    2013 年 4 月 8 日在公司第二届董事会第十八次会议上，本人对《公司 2012
年度内部控制自我评价报告》、《公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》、《公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
项说明》《关于公司 2013 年度日常关联交易计划的议案》、《公司 2012 年度利润
分配的预案》、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》、《关于补选徐卫球先生为
                                    1
公司第二届董事会董事的议案》等事项发表了独立意见。
    2013 年 6 月 7 日在公司第二届董事会第二十次会议上，本人对公司《关于
限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于部分募投项目
延期的议案》发表了独立意见。
    2013 年 8 月 5 日在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人对公司《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于收购上海义缘物流有限
公司 70%股权的议案》、关于 2013 年上半年公司关联方资金占用情况、关于 2013
年上半年公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
    2013 年 10 月 21 日在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人对公司《关
于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》等事项发表了独立意见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2013 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、
管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过
电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
    四、在公司 2013 年度审计中的履职情况
    在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主
要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审
计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司
及时、准确、完整的披露年报。
    五、保护投资者权益方面所作的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公正。
    2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，
积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司
管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
                                    2
    六、任职董事会各专门委员会的工作情况
    本人作为公司董事会战略委员会委员，认真研究公司长期发展战略规划，对
公司第二阶段发展战略、经营方针及经营目标提出建议，对公司关于与 Hatrans、
越海物流在成都合资设立公司的议案、关于使用部分超募资金补充募投项目资金
缺口的议案、关于收购上海义缘物流有限公司 70%股权的议案和关于使用部分超
募资金永久性补充流动资金的议案进行了认真研究并审议。
    同时本人作为公司董事会薪酬和考核委员会委员，2013 年积极履行职责，
对关于预留限制性股票激励对象年度考核结果的议案、关于限制性股票激励对象
首期年度考核结果的议案进行了审议。对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审
查高级管理人员的薪酬调整方案，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各个
高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准
提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
    同时本人作为董事会提名委员会委员，与委员会其他委员就公司第二届董事
会补选董事候选人事宜进行了认真讨论，根据相关股东推荐和广泛征求各股东的
意见，同意徐卫球为公司第二届董事会补选董事候选人。
    七、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高
自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加
强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
    八、其他工作
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    以上是本人在 2013 年度履行职责情况汇报。

                                               独立董事：
                                                              李鹏南
                                                          二〇一四年四月


                                   3