证券代码：300240        证券简称：飞 力 达          公告编号：2015-004



                 江苏飞力达国际物流股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届监事会第四次会议于2015年01月
13日以书面或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2015年01月19日下午15时在
公司六楼会议室以现场形式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席冯国凯主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案》

    经审议，本次投资有利于公司积累产业整合、股权投资等方面的经验，提升
公司投资运作水平，并为公司在供应链领域提供新项目和新机会，符合公司长远
发展战略。公司此次参与投资不会损害公司和全体股东的利益；不会影响公司持
续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同意公司以自
有资金3000万元参与投资设立州钟鼎创业三号投资中心（有限合伙）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                     江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                   监事会

                                               2015 年 1 月 19 日