证券代码：300240             股票简称：飞力达             编号：2015-038



               江苏飞力达国际物流股份有限公司
           关于实际控制人续签一致行动人协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“飞力达”）于 2015

年 6 月 16 日收到实际控制人成员沈黎明、吴有毅、姚勤的通知，鉴于沈黎明、

吴有毅、姚勤三人于 2008 年 6 月 2 日签署的《一致行动人协议书》即将到期，

上述三人于 2015 年 6 月 16 日续签了《一致行动人协议书》，继续作为一致行动

人，通过控股股东昆山飞达投资管理有限公司（以下简称“飞达投资”）、昆山吉

立达投资咨询有限公司（以下简称“吉立达投资”）、昆山亚通汽车维修服务有限

公司（以下简称“亚通汽修”）间接控制公司，具体情况如下：

    一、协议书签署的背景情况

    1、沈黎明、吴有毅、姚勤三人于 2008 年 6 月 2 日签署了《一致行动人协议

书》，对一致行动关系和有效期等进行了明确约定，确立了对公司的共同控制地

位，该协议有效期至 2015 年 7 月 6 日届满。上述三位原一致行动人于 2015 年 6

月 16 日续签了《一致行动人协议书》。

    2、截至 2015 年 6 月 16 日，公司的总股本为 24370.65 万股，公司控股股东

飞达投资、吉立达投资和亚通汽修分别持有公司 15.39%、13.23%、15.39%的股

份，合计持有公司 44.01%的股份。其中沈黎明通过飞达投资间接持有公司 6.15%

的股份，吴有毅通过吉立达投资和飞达投资分别间接持有公司 8.47%和 2.46%的

股份（合计间接持有 10.93%），姚勤通过亚通汽修和飞达投资分别间接持有公司

8.26%和 4.31%的股份（合计间接持有 12.57%），三人合计间接持有公司 29.65%

的股份。
    截至本公告日，公司实际控制人的成员未发生变化，其基本情况如下;

         序号      姓名       住所地              任职情况

          1        沈黎明     江苏昆山   公司董事长

          2        吴有毅     江苏昆山   公司副董事长

          3        姚勤       江苏昆山   公司董事、总裁

    二、一致行动人协议的主要内容

    1、各方一致同意，在本协议存续期间，三方自愿结为一致行动人，就下列

范围事项（以下简称“一致行动事项”）采取一致行动:

    1)股东大会召集权、提案权；

    2）股东大会职权范围内重大事项表决权；

    3）董事、监事候选人提名权；

    4）退出或加入本协议决定权；

    5）本协议的变更、解除或终止权；

    6）本协议各方认为应该作为一致行动事项的其他事项。

    2、本协议各方同意，沈黎明为本协议的召集人，负责通知、主持一致行动

事项的事先协商。虽经通知但本协议其他各方中的任何一方不参加或无法参加协

商又未委托他人代理协商的，视为弃权。

    3、本协议各方同意，沈黎明享有对一致行动事项的最终决定权。

    4、本协议自三方签名之日起生效，本协议所称的一致行动期间为本协议生

效之日的 36 个月期满为止。

    三、备查文件

    1、《一致行动人协议书》

    特此公告。




                                  江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
                                          2015 年 6 月 16 日