证券代码：300240                 证券简称：飞力达            编号：2015-050



                    江苏飞力达国际物流股份有限公司
                        关于独立董事辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司独立董事罗贵华先生提交的书面辞职申请。罗贵华先生因个人原因申请辞去
所担任的公司第三届董事会独立董事之职，同时辞去公司董事会提名委员会委
员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，罗贵华先生将不再在公司
担任任何职务。
       根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事不得少于三人。罗贵华先生的
辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董
事就任前，罗贵华先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职
责。
    罗贵华先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将适时按规定完成
独立董事的补选工作。
       罗贵华先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资
者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对罗贵华先生
在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！


       特此公告。


                                            江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2015 年 8 月 25 日