证券代码：300240           证券简称：飞 力 达              公告编号：2015-062



                   江苏飞力达国际物流股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于2015年10月21日上午10时在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知
已于2015年10月15日以书面、传真和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事
9人，实际参加会议董事9人，公司监事冯国凯、刘士杰、孙学海及高级管理人员
李镭列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。

       会议由公司董事长沈黎明先生主持，会议以现场投票表决方式通过了以下决
议：

       一、审议通过了《关于公司<2015年第三季度报告全文>的议案》。

    公司全体董事认为，公司《2015年第三季度报告全文》能够真实准确完整地
反映公司经营的实际情况，并对上述报告出具了书面确认意见，同意通过《2015
年第三季度报告全文》。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       二、审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》

    同意公司出资400万元参与设立苏州新飞港智慧物流科技有限公司（拟注册
资本为1000万元，新公司名称最终以工商核准为准），该投资有利于公司探索新
的业务运营模式，打造中小微物流企业集成化服务平台，以及探索互联网与更多
管理和技术的嫁接与应用，符合公司经营发展需要。本次投资属于公司自有资金，
不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情
形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


特此公告。




                                 江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                              董事会

                                        二零一五年十月二十一日