证券代码：300240          证券简称：飞 力 达         公告编号：2016-043



                 江苏飞力达国际物流股份有限公司
                第三届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于2016年8月5日下午15:00在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于2016年7月27日以书面、传真和邮件形式向所有董事发出。会
议应出席董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事冯国凯、刘士杰、孙学海及
董事会秘书李镭、部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长沈黎明先生主持，会议以现场结合通讯投票表决的方式通
过了以下决议：

       一、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告及其摘要>的议案》。

    公司全体董事会认为，公司《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘
要》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，并对该定期报告出具了
书面确认意见，同意通过《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       二、审议通过了《公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

    公司独立董事对《公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》发表了独立意见。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       三、审议通过《关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    因控股子公司重庆飞力达供应链管理有限公司（以下简称“重庆飞力达”）
业务发展需要，根据前期与银行协商的结果，重庆飞力达拟向中国工商银行股份
有限公司重庆北部新区支行申请综合授信额度共计1,500万元，贷款条件为信用
贷款。授信期限为自银行批准之日起一年。同时，授权公司法定代表人沈黎明先
生在上述额度内代表公司签署有关合同及文件。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任李娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。

    本议案内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于聘任公司证券事
务代表的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。




                                     江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                  董事会

                                             二零一六年八月五日