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公司公告

飞力达:第四届监事会第十三次会议决议公告2019-07-17  

						证券代码:300240           证券简称:飞 力 达        公告编号:2019-031



                   江苏飞力达国际物流股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏飞力达国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次
会议于2019年7月10日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,
并于2019年7月16日下午16:00时在公司六楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由
监事会主席冯国凯先生主持,监事张洁、周丽红出席了本次会议,符合《中华人民共
和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流
股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

    全体监事对会议议案进行了认真审议,通过以下议案:

    一、审议通过《关于向公司全资子公司增资的议案》

    公司全体监事认为:公司使用自有资金人民币2,000万元增资全资子公司江苏富智
国际贸易有限公司(以下简称“富智贸易”),有利于增强富智贸易的资金实力和综
合竞争力,为其业务拓展提供进一步支持,符合公司的发展战略和经营需要。同意使
用自有资金增资富智贸易。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司全资子公司向孙公司增资的议案》

    公司全体监事认为:公司全资子公司富智贸易使用自有资金约港币2,200万元对香
港鸿智供应链管理有限公司(以下简称“香港鸿智”)进行增资,有利于提升公司全
资孙公司香港鸿智的综合竞争力和业务规模,为其业务拓展提供进一步支持,符合公
司的发展战略和经营需要。同意使用自有资金增资香港鸿智。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于终止本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》

    经审议,公司全体监事同意公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。公
司筹划本次发行股份购买资产暨关联交易事项至今,积极推进本次发行股份购买资产
工作,组织相关各方对标的公司开展了尽职调查、审计等工作。同时,与交易各方就
合作条件、交易价格等内容进行了深入沟通、磋商与论证。但经多次沟通与磋商,交
易各方未能在核心交易条款上达成一致意见。为保护上市公司和广大投资者利益,经
审慎研究和友好协商,公司决定终止本次交易。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                             江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                               监事会
                                                       二○一九年七月十六日