证券代码：300241                 证券简称：瑞丰光电             公告编号：2018-096


                      深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                    第三届董事会第二十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三届董事
会第二十九次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2018
年 10 月 29 日上午 9：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董
事吴强先生、胡建华先生，独立董事罗桃女士参加现场会议，董事龚伟斌先生、刘智先
生、张会生先生、杨燕风先生，独立董事叶剑生先生、刘召军先生以通讯方式参加会议，
本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事简小花女士、沈倩倩女士、丁中渠
女士，高级管理人员庄继里先生、裴小明先生、葛志建先生、彭小玲女士列席本次会议。
会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公
司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》
    公司《2018 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年 1-9 月份的经营情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2018 年第三季度报告全文》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体
巨潮资讯网刊登的相关公告。
    表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》




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 证券代码：300241               证券简称：瑞丰光电             公告编号：2018-096


    董事会同意公司本次回购注销事项。激励对象方山、李艳波、乔文树、肖春华因个
人原因离职，根据相关规定，公司拟回购上述 4 人已获授尚未解锁的限制性股票并在回
购后予以注销；
    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网的文件。
    独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                              深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2018年10月30日




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