证券代码：300241                证券简称：瑞丰光电              公告编号：2019-008



                       深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                   第三届监事会第二十三次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）第三
届监事会第二十三次会议通知于 2019 年 1 月 19 日以邮件方式送达各位监事，会
议于 2019 年 1 月 22 日上午 11 点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应
到监事 3 名，实到监事 3 名,会议由监事会主席简小花女士召集并主持。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    全体监事以投票表决方式审议并通过以下议案：
    1、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
     激励对象陈永铭、梁海军、肖霖、陈子能、韩立海、郭建洪、王伟明因个人
原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购上述 7 人已获授尚未解锁
的限制性股票并在回购后予以注销。全体监事一致同意本次回购注销事宜。
     《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司同日披露于证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网的文件。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第二十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                 深圳市瑞丰光电子股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2019 年 1 月 22 日
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