证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-038
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）
2018 年年度股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2019 年 5 月 17 日
下午 14：00 在公司会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的具体时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 5 月
16 日下午 15：00-2019 年 5 月 17 日下午 15：00。
本次会议由公司董事会召集，董事长龚伟斌先生主持。本次股东大会的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 6 人，所持股份
147,406,893 股，占公司有表决权总股份数 552,579,221 的 26.68%。其中：出席
现场会议的股东共 5 人，所持股份 147,384,872 股，占公司有表决权总股份数
552,579,221 的 26.67%。通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，所持股
份 22,021 股,占公司有表决权总股份数 552,579,221 的 0.004%。会议采用中小
投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单
独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 3
人，代表股份 23,121 股，占公司有表决权总股份数 552,579,221 股的 0.004%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议。
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二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式
本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2019
年 5 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日下午 15：00-2019 年 5
月 17 日下午 15：00 期间任意时间。
2、议案表决结果
1、《2018 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 147,406,893 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%；反对及弃权均为 0 股。
其中中小股东表决情况：同意 23,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为 0 股。
2、《2018 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 147,406,893 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%；反对及弃权均为 0 股。
其中中小股东表决情况：同意 23,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为 0 股。
3、《公司 2018 年财务决算报告》
表决情况：同意 147,406,893 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%；反对及弃权均为 0 股。
其中中小股东表决情况：同意 23,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为 0 股。
4、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
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表决情况：同意 147,406,893 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%；反对及弃权均为 0 股。
其中中小股东表决情况：同意 23,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为 0 股。
5、《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构的议案》
表决情况：同意 147,406,893 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%；反对及弃权均为 0 股。
其中中小股东表决情况：同意 23,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为 0 股。
6、《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 147,406,893 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%；反对及弃权均为 0 股。
其中中小股东表决情况：同意 23,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为 0 股。
7、《关于公司董事 2019 年薪酬的议案》
表决情况：同意 147,406,893 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%；反对及弃权均为 0 股。
其中中小股东表决情况：同意 23,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为 0 股。
8、《关于公司监事 2019 年薪酬的议案》
表决情况：同意 147,406,893 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%；反对及弃权均为 0 股。
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其中中小股东表决情况：同意 23,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为 0 股。
9、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意 147,406,893 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%；反对及弃权均为 0 股。
其中中小股东表决情况：同意 23,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为 0 股。
10、《关于公司及控股子公司 2019 年年度金融机构借款规模的议案》
表决情况：同意 147,406,893 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%；反对及弃权均为 0 股。
其中中小股东表决情况：同意 23,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为 0 股。
11、《关于为全资子公司向银行申请授信事宜提供担保的议案》
表决情况：同意 147,406,893 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%；反对及弃权均为 0 股。
其中中小股东表决情况：同意 23,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为 0 股。
12、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 143,125,166 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%；反对和弃权均为 0 股；关联股东吴强回避表决。
其中中小股东表决情况：同意 23,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对及弃权均为 0 股。
13、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
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表决情况：同意 147,406,893 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%；反对及弃权均为 0 股。
其中中小股东表决情况：同意 23,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为 0 股。
14、《关于公司重大资产重组业绩补偿实施情况的议案》
表决情况：同意 147,406,893 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%；反对及弃权均为 0 股。
其中中小股东表决情况：同意 23,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为 0 股。
15、《关于修订<公司章程>并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记
手续的议案》
表决情况：同意 147,406,893 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的 100%；反对及弃权均为 0 股。
其中中小股东表决情况：同意 23,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
100%；反对与弃权均为 0 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：张义雄 周俊
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2018 年年度股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
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2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有
限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 17 日
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