证券代码：300241               证券简称：瑞丰光电         公告编号：2019-059



                   深圳市瑞丰光电子股份有限公司

               第三届监事会第二十六次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）第三
届监事会第二十六次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以邮件方式送达各位监事，会
议于 2019 年 8 月 29 日上午 11 点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应
到监事 3 名，实到监事 3 名, 会议由监事会主席简小花女士主持。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    全体监事以投票表决方式审议通过以下议案：
    1、《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    全体监事一致认为：公司《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘
要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年 1-6 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
     表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、《关于公司会计政策变更的议案》
     全体监事一致认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法则的规定，符合
会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司
财务状况和经营成果。
     表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3、《关于公司会计估计变更的议案》
     全体监事一致认为：公司本次会计估计变更拟对合并范围内关联方之间形成
的应收款项，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备。根据财政部
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《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,本次
会计估计变更采用未来适用法,无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，不
会对公司已披露的财务报表产生影响，同意公司本次会计估计变更。
     表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第二十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                               深圳市瑞丰光电子股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2019 年 8 月 30 日




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