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公司公告

瑞丰光电:第三届董事会第三十九次会议决议公告2019-10-30  

						 证券代码:300241               证券简称:瑞丰光电       公告编号:2019-072


                    深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                第三届董事会第三十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞丰光电”)第三

届董事会第三十九次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以邮件方式送达各位董事。
会议于 2019 年 10 月 29 日 14:00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工
业区 1 栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际
出席董事 9 人,其中董事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生、刘智先生及独立
董事罗桃女士参加现场会议,董事张会生先生、杨燕风先生以及独立董事叶剑生

先生、刘召军先生以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长龚伟斌先生主持,
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司公司章程》及《深圳市瑞丰
光电子股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    董事会认为:公司《2019 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法
规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年
1-9 月的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2019 年第三季度报告全文》详见公司同日披露在中国证监会指定的

信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的内容。
    表决结果:赞成 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公

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 证券代码:300241                 证券简称:瑞丰光电          公告编号:2019-072


司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。《关于会计政策变更的公
告 》 详见 公司 同 日披 露在 中国 证监 会 指定 的信 息披 露 网站 巨潮 资讯 网

(www.cninfo.com.cn)的内容。
    独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资
讯网刊登的相关公告。
    表决结果:赞成 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    三、备查文件

    1、第三届董事会第三十九次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                          深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2019年10月30日




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