证券代码：300242           证券简称：明家联合         公告编号：2017-083



              广东明家联合移动科技股份有限公司
        关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

五十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程

的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    公司于 2017 年 5 月 27 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于

回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，决定回购注销限制性股

票 841,040 股，于 2017 年 8 月 15 日回购注销完成，因此公司注册资本由

637,174,024 元变更为 636,332,984 元。

    二、修改《公司章程》部分条款

    第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、

《 关 于修改公司章程的议案》，公司注册资本拟由 637,174,024 元变更 为

636,332,984 元，因此对章程的相关条款进行修订，修订前后如下：
              修订前                              修订后
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
637,174,024 元。                    636,332,984 元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
637,174,024 股，全部为普通股。      636,332,984 股，全部为普通股。

    三、其他事项说明

    本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行

政管理机关核准。

    四、备查文件

                                   1
1、广东明家联合移动科技股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。




                                    广东明家联合移动科技股份有限公司

                                               董 事 会

                                            2017 年 8 月 28 日




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