证券代码：300242          证券简称：明家联合             公告编号：2017-081


                广东明家联合移动科技股份有限公司
             第三届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二

十八次会议于 2017 年 8 月 27 日上午在广东省东莞市横沥镇村头村工业区公司会

议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 16 日以电子

邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监

事会主席张雷先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

   1、审议通过了《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会经核查认为：《2017 年半年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2017 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国

证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   2、审议通过了《关于<公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

    监事会经核查认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

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创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中

国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》（证监会公告【2012】44号）的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使

用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使

用募集资金的情形。

    《董事会关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内

容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                       广东明家联合移动科技股份有限公司

                                                   监 事 会

                                                 2017 年 8 月 28 日




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