证券代码：300242              证券简称：明家联合         公告编号：2017-095


                广东明家联合移动科技股份有限公司
               第三届董事会第五十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

   广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五

十四次会议于 2017 年 10 月 27 日上午在广东省东莞市横沥镇村头村工业区公司

会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 20 日以

电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议

由董事长梁玉英女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规

定。

       二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

       1、审议通过了《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》

    董事会经核查认为：《2017 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2017 年第三季度报告》全文的具体内容详见同日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站的公告。

       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
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    广东明家联合移动科技股份有限公司

               董 事 会

           2017 年 10 月 27 日




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