证券代码：300242         证券简称：明家联合        公告编号：2017-104


             广东明家联合移动科技股份有限公司
         关于董事长、部分董事、监事、高级管理人员
                   及证券事务代表辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司

董事长、部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的书面辞职申请。具体

如下：

    一、董事的辞职情况

    梁玉英女士因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事长、董事、

战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后，梁玉英女士将不在公司担任职务。

    岑嘉文女士因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事、战略委

员会委员职务，同时申请辞去公司财务总监、广州分公司负责人职务，辞去公司

子公司北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）董事职务、北京微

赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）董事职务、深圳市云时空科技有

限公司（以下简称“云时空”）董事职务。辞去上述职务后，岑嘉文女士将不在

公司担任职务。

    李惠军先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事、提名委

员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，同时申

请辞去董事会秘书、总经理助理职务，辞去公司子公司金源互动董事职务、微赢

互动董事职务、云时空董事职务。辞去上述职务后，李惠军先生将不在公司担任

职务。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的补选工作，在未正式聘任新的

董事会秘书期间，将由公司董事、总经理向光先生代为履行董事会秘书职责。
    梁玉英女士、岑嘉文女士、李惠军先生所担任第三届董事会董事职务任期

于 2017 年 12 月 5 日届满。截至本公告日，梁玉英女士、李惠军先生未持有公司

股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。岑嘉文女士持有公司限制性股票

32 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其应遵守离职后半年内不转让

其所持公司股份的规定。

    根据相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，上述董事的辞

职将导致公司董事会成员低于法定最低人数。因此，上述董事的辞职将在公司股

东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，上述董事仍将按照有关规定继续履

行董事职责。

    二、监事的辞职情况

    潘永祥先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届监事会监事、内审部

经理职务，其辞职后将不在公司担任职务。

    潘永祥先生所担任职务原定任期至第三届监事会监事职务任期于 2017 年

12 月 5 日届满。截至本公告日，潘永祥先生未持有公司股份，亦不存在应当履

行而未履行的承诺事项。

    依照相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，上述监事的辞

职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，上述监事的辞职将在公司股

东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，上述监事仍将按照有关规定继续履

行监事职责。

    三、证券事务代表的辞职情况

    张子懿女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后将不在

公司担任职务。

    四、其他说明

    上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表在任职期间勤勉尽职，为

保护广大投资者的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

公司对梁玉英女士、岑嘉文女士、李惠军先生、潘永祥先生及张子懿女士在公司
任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                       广东明家联合移动科技股份有限公司

                                                   董 事 会

                                                2017 年 12 月 7 日