证券代码：300242           证券简称：明家联合             公告编号：2018-003


              广东明家联合移动科技股份有限公司
                第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一

次会议于 2018 年 1 月 4 日下午在广东省东莞市横沥镇村头村工业区公司会议室

以现场方式召开。本次监事会召开于 2018 年第一次临时股东大会选举产生第四

届监事会成员后，会议通知以口头方式传达给全体监事，经全体监事同意豁免会

议通知时间要求。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会会议由过半数

以上监事推举的监事杨明女士召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的

有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

   1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    公司于 2018 年 1 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会，选举杨明女士和

孙宏亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职

工代表监事田野先生组成第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《监事会议事规则》等有关规定，

为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，监事会同意选举杨明女士为第四

届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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杨明女士简历详见附件。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

   公司原聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中

珠江”）担任 2017 年度审计机构，该所已连续多年为公司提供审计服务。现因

正中珠江人员安排及项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成 2017 年

度审计工作，经友好协商决定终止 2017 年度的审计工作。公司拟聘请中喜会计

师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构，聘用期一年。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上《关于更换会计师事务所的公告》 公告编号：2018-007）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                        广东明家联合移动科技股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                    2018 年 1 月 4 日




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附件：

    杨明简历：

    杨明女士，中国国籍，1982 年 10 月出生，无境外永久居留权，武汉大学本

科学历。2004 年以来先后在恒盛地产控股有限公司、深业置地有限公司、佳兆

业集团从事法律合规工作。现任佳兆业集团控股有限公司法律合规部副总经理。

    截至本公告日，杨明女士未持有明家联合股份，其与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定条所规定的禁止担任公司董

事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。




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