广东明家联合移动科技股份有限公司独立董事
         关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

一次会议于 2018 年 1 月 4 日在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合

移动科技股份有限公司总部三楼会议室以现场方式召开，作为公司独立董事，我

们参加了本次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及公司《公司章程》、

《独立董事议事规则》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，我们对公

司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见

    本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合

法有效。本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现

有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情

形，亦不是失信被执行人。经了解本次聘任人员向光先生、侯晓炜先生及戴志伟

先生的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，

有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    综上，我们同意聘任向光先生为公司总经理，聘任戴志伟先生、侯晓炜先生

为公司副总经理，同时聘任戴志伟先生为公司财务总监。

    二、独立董事关于更换会计师事务所事项的独立意见

    经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关

审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循《中国注册

会计师审计准则》，勤勉、尽职的发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。




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    公司更换会计师事务所的事项审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规

定，没有损害公司及全体股东利益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致

同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并将

该项议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    三、独立董事关于聘任公司内审部门负责人的独立意见

    根据公司提供的何显敏先生的简历和相关资料，经审核，何显敏先生具有会

计及审计专业背景和丰富的会计及审计相关经验，熟悉相关法律、行政法规，符

合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及其他相关的规定，具备担任公司内审

部门负责人的资格和能力。

    综上，我们同意聘任何显敏先生为公司内审部门负责人。




                                        独立董事：高海军 林卓彬 赖玉珍

                                                   2018 年 1 月 4 日




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