证券代码：300242           证券简称：明家联合         公告编号：2018-005



                   广东明家联合移动科技股份有限公司
       关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 1 月 4

日召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名公司第四届

董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选

人的议案》，选举郑毅先生、向光先生、李爱国先生、郭晓群先生为公司第四届

董事会非独立董事；选举高海军先生、林卓彬先生、赖玉珍女士为公司第四届董

事会独立董事。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详

见同日发表于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2018-001）。

    公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董

事的任职资格和独立性在 2018 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易

所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情

况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分

之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    公司第三届董事会非独立董事梁玉英女士、岑嘉文女士、李惠军先生不再担

任公司非独立董事，也不在公司担任其他任何职务。独立董事白华先生、于海涌

先生、谷虹女士不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他任何职务。截至本

公告披露日，梁玉英女士、李惠军先生、白华先生、于海涌先生及谷虹女士未直
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接或间接持有公司股份。岑嘉文女士持有公司限制性股票 32 万股，不存在应当

履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份变动将遵守《上市公司股东、董监高

减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理

人员减持股份实施细则》、公司《董监高持有公司股份及其变动管理制度》等相

关规定。六位董事在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发

展发挥了积极作用。公司对梁玉英女士、岑嘉文女士、李惠军先生、白华先生、

于海涌先生及谷虹女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。




                                       广东明家联合移动科技股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2018 年 1 月 4 日




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